RainGlow Limitada KYC politika

Uzņēmums ievēro principu "Pazīsti savu klientu" (Know Your Customer – KYC), kura mērķis ir novērst finanšu noziegumus un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, identificējot klientus un veicot to pienācīgu pārbaudi.

Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā pieprasīt jebkurus KYC dokumentus, ko tas uzskata par nepieciešamiem www.azinomobile.com lietotāja identitātes un dzīvesvietas pārbaudei. Mēs paturam tiesības ierobežot pakalpojumu izmantošanu, maksājumus vai līdzekļu izmaksu līdz brīdim, kad lietotāja identitāte ir pienācīgi pārbaudīta, kā arī jebkādu citu iemeslu dēļ, ko pēc saviem ieskatiem uzskatām par nepieciešamiem saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Mēs piemērojam uz risku balstītu pieeju un veicam visaptverošu klientu, lietotāju un darījumu pārbaudi, kā arī nepārtrauktu uzraudzību. Atbilstoši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prasībām, atkarībā no riska līmeņa, darījuma veida un klienta profila tiek piemēroti trīs klienta izpētes līmeņi:

SDD (Simplified Due Diligence) – vienkāršotā klienta izpēte, kas piemērojama zema riska darījumiem, kuri nepārsniedz noteiktās robežvērtības.
CDD (Customer Due Diligence) – standarta klienta izpēte, ko parasti piemēro klienta identitātes noteikšanai un pārbaudei.
EDD (Enhanced Due Diligence) – padziļinātā klienta izpēte, ko piemēro augsta riska klientiem, liela apjoma darījumiem vai īpašos gadījumos.

Papildus iepriekš minētajām prasībām lietotājam ir jāiziet pilna KYC procedūra, ja visu iemaksu kopējā summa visā www.azinomobile.com lietošanas laikā pārsniedz 10 000 USD, ja lietotājs pieprasa jebkādas summas izmaksu vai mēģina veikt vai veic darījumu, kas tiek uzskatīts par aizdomīgu.

Šīs procedūras ietvaros lietotājam ir jāsniedz pamatinformācija par sevi un jāaugšupielādē:

Valsts iestādes izdota personu apliecinoša dokumenta ar fotogrāfiju kopija (atkarībā no dokumenta veida dažos gadījumos nepieciešamas priekšpuses un aizmugures kopijas);
Pilns vārds un uzvārds, kā norādīts oficiālajos dokumentos;
Dzimšanas datums;
Pilsonība;
Pašreizējās dzīvesvietas adrese;
Pašbilde (selfijs), kurā lietotājs tur rokās savu personu apliecinošo dokumentu;
Bankas konta izraksts vai komunālo pakalpojumu rēķins.

KYC procedūras vadlīnijas

Personu apliecinošs dokuments (Proof of ID)
- Dokumentā jābūt tā īpašnieka parakstam.
- Persona nedrīkst būt kādas no šīm ierobežotajām valstīm pilsonis vai rezidents:
  - Austrālija
  - Austrija
  - Komoru salas
  - Francija
  - Vācija
  - Nīderlande
  - Spānija
  - Apvienotā Karaliste
  - Amerikas Savienotās Valstis
  - Baltkrievija
  - Krievija
  - Visas FATF melnajā sarakstā iekļautās valstis
  - Jebkura cita jurisdikcija, kuru aizliegusi Anjouan Gaming Board un Offshore Financial Authority.
- Vārdam un uzvārdam pilnībā jāsakrīt ar klienta kontā norādītajiem datiem.
- Dokumentam jābūt derīgam vismaz vēl 3 mēnešus.
- Dokumenta īpašniekam jābūt sasniegušam vismaz 18 gadu vecumu.
Dzīvesvietas apliecinājums (Proof of Residence)
- Bankas konta izraksts vai komunālo pakalpojumu rēķins.
- Persona nedrīkst būt kādas no šīm ierobežotajām valstīm pilsonis vai rezidents:
  - Austrālija
  - Austrija
  - Komoru salas
  - Francija
  - Vācija
  - Nīderlande
  - Spānija
  - Apvienotā Karaliste
  - Amerikas Savienotās Valstis
  - Baltkrievija
  - Krievija
  - Visas FATF melnajā sarakstā iekļautās valstis
  - Jebkura cita jurisdikcija, kuru aizliegusi Anjouan Gaming Board un Offshore Financial Authority.
- Vārdam un uzvārdam jāsakrīt ar klienta kontā norādītajiem datiem un personu apliecinošajā dokumentā norādīto informāciju.
- Dokumentam jābūt izsniegtam pēdējo 3 mēnešu laikā.
Pašbilde (selfijs) ar personu apliecinošu dokumentu
- Pašbildē redzamajai personai jābūt tai pašai personai, kas norādīta iesniegtajā personu apliecinošajā dokumentā.
- Personu apliecinošajam dokumentam jābūt tam pašam, kas iesniegts 1. punktā. Pārliecinieties, ka fotogrāfija un dokumenta numurs pilnībā sakrīt.

Piezīmes par KYC procedūru

Ja KYC procedūru neizdodas veiksmīgi pabeigt, neveiksmes iemesls tiek dokumentēts un sistēmā tiek izveidots atbalsta pieprasījums (Support Ticket). Lietotājam tiek paziņots pieprasījuma numurs kopā ar skaidrojumu par atteikuma iemeslu.
Pēc tam, kad esam saņēmuši un pārbaudījuši visus nepieciešamos dokumentus, lietotāja konts tiek apstiprināts.

2.7182818284590452353602874713526624977572470936999595749669676277240766303535475945713821785251664274274663919320030599218174135966290435729003342952605956307381323286279434907632338298807531952510190115738341879307021540891499348841675092447614606680822648001684774118537423454424371075390777...